FinCrime Risk Monitor
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Spain
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.
CAGLESMMXXX
ABANTE ASESORES GESTION SGIIC SA
ASGSESMMXXX
ABASIC S.A.
DSGLESBBXXX
ABENGOA, S.A.
ABGOESSEXXX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ABIRESBBXXX
ACA SA Sociedad de Valores
ACSVESB1XXX
AFFINITY PETCARE SA
AFPTESBBXXX
AHORRO CORPORACION FINANCIERA SV SA
GESGESM1XXX
ALANTRA EQUITIES SOCIEDAD DE VALORES, SA
NMEQESM1XXX
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
ACORESMMXXX
ALHAMBRA PARTNERS SV SA
AHPAES21XXX
ALL TRADING EUROPE ASSETS & MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA
ATBEESM1XXX
ALLFUNDS BANK, S.A.
ALLFESMMXXX
ALMIRALL S.A.
PFPFESBBXXX
ALTURA MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA
ALMTESM1XXX
ALVEAN SUGAR SOCIEDAD LIMITADA
ALVEES22XXX
AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA
AGSOESMMXXX
ANDBANK ESPAÑA, S.A.
XBAVESB1XXX
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
AAMAESMMXXX
APPLUS SERVICES, S.A.
APPSESMMXXX
ARESBANK, S.A.
AREBESMMXXX
ARQUIA BANK S.A.
CASDESBBXXX
ARQUIGEST, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA
ARGEESB1XXX
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
ARLEES21XXX
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
ASAUESMMXXX
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, AV, SA
ATCVESM1XXX
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ACAGESMMXXX
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
ASSVESM1XXX
AXA AURORA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AXAVES21XXX
AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AXIPESBBXXX
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA
ACDAES21XXX
Acciona. S.A.
ACOIESMMXXX
BAER, CROSBY AND PIKE, AGENCIA DE VALORES S.A.
BECKESM1XXX
BANCA MARCH SA
GALAES21XXX
BANCA PUEYO S.A.
BAPUES22XXX
BANCO ALCALA, S.A.
ALCLESMMXXX
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
BBVAESMMXXX
BANCO CAIXA GERAL S.A.
CGDIESMMXXX
BANCO CAMINOS, S.A.
GEAVESM1XXX
BANCO CETELEM, S.A.
BNPAESM2XXX
BANCO COOPERATIVO ESPANOL SA
BCOEESMMXXX
BANCO DE ALBACETE SA
ALACESM1XXX
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA
BCCAESMMXXX
BANCO DE DEPOSITOS, S.A.
BDEPESM1XXX
BANCO DE ESPAÑA
ESPBESMMXXX
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A., SUCURSAL EN ESPANA
IGSEESMMXXX
BANCO DE SABADELL SA
BSABESBBXXX
BANCO EUROPEO DE FINANZAS SA
BEDFESM1XXX
BANCO FINANTIA SPAIN SA
ESFIESM1XXX
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO SA
INBBESM1XXX
BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL SA BANKINTER SUCURSAL DE VITORIA
BKBKESMMXXX
BANCO INVERSIS, S.A.
ETSVESM1XXX
BANCO MEDIOLANUM SA
BFIVESBBXXX
BANCO OCCIDENTAL, S.A.
OCBAESM1XXX
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A
PICHESMMXXX
BANCO SANTANDER, S.A.
POPIESMMXXX
BANCOFAR SA
BAOFESM1XXX
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN SA
PRVBESB1XXX
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
FODSESMMXXX
BANKIA, S.A.
CAHMESMMXXX
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION C...
BGSAESMMXXX
BANKINTER,SA
MERRESM1XXX
BANKOA SA
MERSESM1XXX
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
BBGEESM1XXX
BBVA BANCO DE FINANCIACION SA
BBFIES21XXX
BBVASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
BPAVESM1XXX
BEKA FINANCE SV SA
CMBOESMMXXX
BELEGAR INVERSIONES, S.L.
FGIBESM1XXX
BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES S.A.
FIDSESM1XXX
BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
BEERESM1XXX
BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A.U.
BMCEESMMXXX
BME CLEARING, S.A.
XMRVESM1XXX
BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.
BNPAESMMXXX
BORGES INTERNATIONAL GROUP SL
BNGSES22XXX
BPE FINANCIACIONES, S.A.
BSCHESMMXXX
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
BUIIESB1XXX
Banco de Promoción de Negocios, S.A.
PRNEESM1XXX
CACEIS BANK SPAIN S.A.
BAEMESM1XXX
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS - CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE ...
CDENESBBXXX
CAIXA POPULAR CAIXA RURAL COOP DE CREDITO V
BCOEESMM159
CAIXA RURAL ALTEA COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CCRIES2A045
CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V
BCOEESMM162
CAIXA RURAL D ALGEMESI S COOP V DE CREDIT
BCOEESMM117
CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CCRIES2A105
CAIXA RURAL DE L ALCUDIA S COOP V DE CREDITO
BCOEESMM096
CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CCRIES2A123
CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G.
BCOEESMM070
CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO" SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA"
BCOEESMM111
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA S. COOP DE CREDIT V
BCOEESMM166
CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA S COOP DE CREDIT V
CCRIES2A160
CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO COOP DE CREDIT V
CCRIES2A102
CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CCRIES2A118
CAIXA RURAL VINAROS,S. COOP DE CREDIT. V.
BCOEESMM174
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
CSNIESB1XXX
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY EDE SL
CEODESB1XXX
CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER EFC EP SA
CAYCESM2XXX
CAIXABANK SA
CAIXESBBXXX
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT
CECAESMM045
CAJA DE CREDITO DE PETREL CAJA RURAL COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CCRIES2A029
CAJA LABORAL POPULAR COOP DE CREDITO
CLPEES2MXXX
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